​Đan Mạch bỏ 900.000 USD mua tài liệu Panama điều tra trốn thuế
Chính phủ Đan Mạch công bố đã bỏ ra 900.000 USD để có thể tiếp cận thêm các tài liệu Panama trong quá trình điều tra vài trăm nghi phạm trốn thuế của nước này. Văn phòng Công ty Mossack Fonseca tại Panama – Ảnh: AFP Theo Reuters động thái...
 Sau Panama, lộ hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas
Chỉ vài tháng sau vụ Hồ sơ , hàng loạt các chính trị gia và doanh nhân lại bị tiết lộ trong một hồ sơ thiên đường trốn thuế mới: Bahamas. Theo The Guardian, một bộ dữ liệu nặng 38GB, gồm 1,3 triệu tập tin liên quan đến hơn 175 ngàn doanh...
 Hồ sơ Panama: Đã khớp nối được 30 cá nhân, DN Việt Nam
Cơ quan hữu trách đến ngày 15-6 đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 30 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong Hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5. Kết quả tìm kiếm liên quan tới Việt Nam trong hồ sơ Panama Thông tin cho...
 Vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”: Quỹ đầu tư Mỹ kiện hãng luật Mossack Fonseca
Elliott Management, công ty mẹ của quỹ đầu tư NML Capital, mới đây đã đệ đơn kiện hãng luật Mossack Fonseca với cáo buộc hãng này đã giúp các khách hàng người Argentina che giấu những khoản tiền trong khi Elliott đang kiện đòi nợ Chính phủ...
 Công chức nhà nước nói gì khi xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”?
Trong quá trình tra cứu, sàng lọc tập hồ sơ đình đám, ngoài những cái tên là doanh nhân hoặc nhà đầu tư tự do, PV cũng nhận thấy sự xuất hiện cả những cái tên được thể hiện là đang công tác tại các cơ quan, tổ chức thuộc Nhà nước...
 Ecuador tố CIA đứng đằng sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama“
Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã lên tiếng khẳng định Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đứng sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”. Ngày 17/5, trong một cuộc họp báo chính thức tại thành phố Guayaquil, nhà lãnh đạo cánh tả Ecuador đã...
 Từ danh sách người Việt trong hồ sơ Panama
Hiện vẫn chưa thể kết luận rằng những người Việt Nam và các công ty tại Việt Nam trong hồ sơ Panama có vấn đề khuất tất trong hoạt động. Hiện vẫn chưa thể “kết tội” những người Việt trong hồ sơ Panama. Chưa thể “kết...
 Lần tìm những “cái bóng” trong “Hồ sơ Panama” của Việt Nam
“Quả bom” mang tên “Hồ sơ Panama” liên quan đến những cá nhân, tổ chức ở Việt Nam không gây chấn động như người ta vẫn tưởng. Thậm chí khi được hỏi, có những doanh nhân có tiếng tăm trong nước cho rằng: “Có tên trong Hồ sơ Panama...
 Vụ người Việt trong “Hồ sơ Panama”: Phải xác minh thế nào?
Theo luật sư Trần Đức Hoàng (Luật sư thành viên The EZLAW Firm) trong vụ “hồ sơ Panama” cần phân biệt rõ trường hợp trốn thuế và tránh thuế. Bởi vậy, việc chứng minh các doanh nhân Việt có tên trong “hồ sơ Panama” trốn thuế thì các...
 Gia đình ông Ôn Gia Bảo phủ nhận liên quan ‘Hồ sơ Panama’
Gia đình của cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phủ nhận có tham gia đầu tư với một tỉ phú người Mỹ trong một công ty nằm trong “Hồ sơ Panama”. Người thân cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phủ nhận liên quan đến Hồ...
Flag Counter
wau wau
© 2011 — Trần Đại Quang.